|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
05-02-14 07:58 PM اليوم السابع البحرين تضبط أكبر عملية غسل أموال فى الخليج قيمتها 4 مليارات ريال سعودى اليوم السابع أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى فى البحرين، قرارًا بتجديد حبس 9 موظفين أسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التى تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية فى خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودى. ورغم ضبط المتهمين التسعة وهم أسيويون يعملون فى شركة صرافة واحدة، لها عدة أفرع فى البحرين وبعضهم يحتل مناصب عليا بالشركة ... جريدة الأنباء الكويتية | البحرين تطيح بأكبر عملية غسل أموال في الخليججريدة الأنباء الكويتية all 21 news articles » المصدر... __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تحويلاتها تجاوزت 4 مليارات ريال للسعودية والإمارات.. البحرين تطيح بأكب | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 02-06-2014 09:00 AM |
البحرين تطيح بأكبر عملية غسل أموال في الخليج - العربية نت | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 02-05-2014 06:30 PM |
"بنك الخليج الأول" يسدد أموال الدعم الحكومي البالغة قيمتها 4.5 مليار درهم للمالية | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 03-04-2013 03:50 PM |
مصادر: مجموعة دبي توقفت عن سداد فوائد ديون قيمتها 10 مليارات دولار | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 11-03-2011 01:20 AM |
صحيفة: "داماس" تطلب من الدائنين تجميد ديون قيمتها 4 مليارات درهم | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 01-17-2010 03:30 PM |