![]() |
البحرين تضبط أكبر عملية غسل أموال فى الخليج قيمتها 4 مليارات ريال سعود 05-02-14 07:58 PM http://bahrainonline.org//t0.gstatic...78CNpOXONPR0wO اليوم السابع البحرين تضبط أكبر عملية غسل أموال فى الخليج قيمتها 4 مليارات ريال سعودى اليوم السابع أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى فى البحرين، قرارًا بتجديد حبس 9 موظفين أسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التى تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية فى خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودى. ورغم ضبط المتهمين التسعة وهم أسيويون يعملون فى شركة صرافة واحدة، لها عدة أفرع فى البحرين وبعضهم يحتل مناصب عليا بالشركة ... جريدة الأنباء الكويتية | البحرين تطيح بأكبر عملية غسل أموال في الخليججريدة الأنباء الكويتية all 21 news articles » المصدر... |
| الساعة الآن 12:48 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir