|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
إعلان انعقاد عن دورة ( قانون جريمة غسيل الأموال وتقاضي فيها)
__DEFINE_LIKE_SHARE__
مكتب أمين طاهر البديوي لتحصيل الديون ومتابعة القضايا القانونية والدولية - Content يعلن مركز التخصصات للتدريب والتطوير عن انعقاد دورة تدريبيه لمدة ثلاثة أيام في الفترة مسائية بعنوان الدورة : للرجال والنساء من ساعة 3 عصرا حتى الساعة 8 مساء مكان انعقاد الدورة في مدينة الخبر في فندق جولدن توليب تاريخ : 24 / 2 /2012م الموافق 26 / 2 / 2011م مع فترة استراحة كافي ومع عشاء بوفيه مفتوح والذي سوف يعقدها المستشار القانوني /أمين طاهر البديوي رسوم الدورة ( 3000 ) ثلاثة الاف ريال ، وسوف تمنح شهادة حضور للمتدربين والمتدربات للتسجيل و الاستفسار: 8351141 03 جوال/0566008202 او زيارة الموقع مركز التخصصات للتدريب • أهداف الدورة :- يهدف البرنامج على كسب قوانين المعرفة والفهم وتثقيف والتطوير رجال القانون والقضاة والمستشاريين القانونيين والمتابعين في حركة المالية والمستثمرين وكيفية التحقيق فيها و اثبات التهم في غسيل الأموال والإدانة وما دوافع الجريمة ومصادرها وكيفية المرافعة والتقاضي بها وكيفية والدفاع عن المتهمين ويحتوي البرامج الكثير والكثير يوجد في محاور البرنامج . • من هم المستهدفين في هذا البرنامج :- رجال القانون – والقضاة – والمحاميين - والمستشاريين القانونيين – ومنسوبي هيئة الادعاء والتحقيق – ومنسوبي مؤسسة نقد – ومنسوبي البنوك – ومنسوبي مكافحة غسيل الأموال – ومنسوبي مكافحة المخدرات – ومنسوبي الأمن العام – ومنسوبي المباحث الإدارية- وللإفراد والمهتمين والباحثين . • محاور الدورة 1/تعريف جريمة غسيل الأموال 2/الأموال موضوع الغسيل 3/مراحل غسيل الأموال 4/أساليب غسيل الأموال 5/نطاق جريمة غسيل الأموال 6/طرق غسل الأموال 7/موقف النظام من الكسب غير المشروع 8/أركان جريمة غسيل الأموال بصفه عامه 9/الاختصاص المكاني لجريمة غسل الأموال 10/الشرط المفترض لجريمة غسيل الأموال 11/النطاق الزمني لارتكاب جريمة غسيل الأموال 12/العلاقة بين الجريمة الاصليه و جريمة غسيل الأموال 13/الركن المادي لجريمة غسيل الأموال 14/الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال 15/الركن الشرعي لجريمة غسيل الأموال 16/عقوبة جريمة غسيل الأموال 17/العقوبة ألسالبه للحرية كجزاء لجريمة غسيل الأموال 18/الغرامة المالية كجزاء لجريمة غسيل الأموال 19/المصادرة كعقوبة تبعية لجريمة غسيل الأموال 20/الأموال محل المصادرة في جريمة غسيل الأموال 21/ أنواع المصادرة للأموال الناتجة عن جريمة غسيل الأموال 22/وعاء مصادره الأموال الناتجة عن جريمة غسيل الأموال 23/ النطاق الزمني الذي تمتد إليه المصادرة 24/ موقف معاهده فيينا من المصادرة 25/ كيفيه توزيع الأموال المصادرة إذا كانت هناك اتفاقيات دوليه 26/ سلطه قاضى الموضوع في تحديد عقوبة غسيل الأموال 27/ تأثير الظروف المشددة على جريمة غسيل الأموال 28/ تأثير الجريمة الاصليه على جريمة غسيل الأموال من جهة تشديد العقوبة 29/ نطاق الإعفاء من العقاب في جريمة غسيل الأموال 30/حالات الإعفاء من العقاب في جريمة غسيل الأموال 31/تأثير حسن النية على العقوبة فى جريمة غسيل الأموال 32/ سلطه القضاء بشان الأموال الناتجة عن غسيل الأموال لصالح دول أخرى 34/ موقف الموظفين العموميين من العقاب فى جريمة غسيل الأموال 35/ المحاكم المختصة بالفصل في جريمة غسيل الأموال 36/التحقيق و الادعاء كجهة اختصاص بالتحقيق في جريمة غسيل الأموال 37/ ورشة عمل ومناقشة عامة حول البرنامج سيرة الذاتية للمحاضر :- مكتب أمين طاهر البديوي لتحصيل الديون ومتابعة القضايا القانونية والدولية - Content |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
إعلان عن انعقاد دورة قانون الأحوال الشخصية والأسرية بالخبر | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 01-30-2012 08:00 PM |
إعلان عن انعقاد دورة في (قانون ونظام العمل السعودي ونظام نطاقات) | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 01-25-2012 04:50 PM |
غسيل الأموال ... في أحدث طرقه و تقنياته ... : غسيل على أصوله (( مجموعة صور )) ! | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 11-25-2009 01:50 AM |