شرطة أبوظبي والمصرف المركزي يجهضان عملية احتيال بـ 52.7 مليار درهم

بــטּـت ٱڷـξــرب · #1 06-06-2010, 03:47 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..~

أجهضت شرطة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، للمرة الرابعة على التوالي في غضون أقل من سنة، شروع بالاحتيال على “المصرف” بمبلغ 14 ملياراً و400 مليون دولار أمريكي (تعادل بالعملة الإماراتية 52 ملياراً و776 مليون درهم تقريباً)، بحسب العقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، الذي أكد أن مدبر الجريمة هو نفس “الزعيم” المقيم في وطنه، والمطلوب دولياً بالجرائم ذاتها، والموضوع اسمه حتى الآن على نشرة “الانتربول” .

بلغ إجمالي شروعات جرائم الاحتيال المنفصلة الأربعة على “المصرف”، التي ادعى “الزعيم” المدعو فرزين على كروريات مطلق (إيراني الجنسية)، أنها استثمارات عائلية له ورثها عن أجداده، وتنوعت بين الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وتمت معادلتها بالعملة الإماراتية بنحو 244 ملياراً و609 ملايين درهم تقريباً، وفي السياق ذاته حذرت شرطة أبوظبي من التعامل مع المذكور محلياً ودولياً ووجهت بسرعة الإبلاغ عنه أينما وجد .

وقال العقيد الحمادي: أسفر التعاون الثنائي بين إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، وسرعة إبلاغ “الوحدة” عن المتورطين بعد تحليلها لتلك الوثائق وتبيان أنها مزورة وغير صحيحة في الجوهر والمضمون، وقابلها سرعة استجابة “الشرطة” عن القاء القبض على شخصين، أحدهما قدم مؤخراً بتأشيرة مهمة، وهو إيراني يدعى “إ .ح .ك” 49 سنة، والآخر مقيم أمريكي من أصل إيراني يدعى “ن .أ .ب” 47 سنة .

ومن جانبه تابع العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي قائلاً: اشترك المتهمان في الشروع بالاحتيال على مصرف الإمارات المركزي من خلال تقديم وثائق مزورة، ادعيا من خلالها أن لدى “الزعيم” المدعو “فرزين علي كروريان مطلق” استثمارات في مجال العقارات بمبلغ 14 ملياراً و400 مليون دولار أمريكي، وأن المبلغ نفسه تم تحويله من الخارج (ألمانيا) إلى إيران عن طريق مصرف الإمارات المركزي، كما كان لدى المتهم الإيراني “إ .ح .ك” وكالة عامة تفوضه تسلم المبلغ “الوهمي” وتحويله إلى “الزعيم”، تمهيداً لتمويل مشروعه التجاري “الوهمي” في موطنه .

وكشف العقيد الدكتور بورشيد أن الجريمة تعتبر الرابعة على التوالي التي يديرها “الزعيم”، لافتاً إلى أنه مطلوب لمنظمة شرطة الجرائم الدولية “الانتربول” على خلفية محاولاته الاحتيال على مصرف الإمارات المركزي، وارتكابه جريمتي التزوير في صور محرر رسمي واستعماله، والشروع في الاستيلاء على المبالغ .

وأضاف: تم إحالة المتورطين إلى التحقيق، حيث اعترف الأول أنه تسلم من “زعيمه” في وطنهما الوثائق التي قدمها إلى “المصرف”، إلا أنه لم يكن يعلم أنها مزورة، ولم يكن يرغب بالاستيلاء على المبلغ بل قدّم المستندات لمعرفة مدى صحتها، إذ إن “المصرف” هو الجهة الوحيدة التي تؤكد ذلك، وإنه تعرّف إلى المدعو فرزين علي كروريان مطلق بصفته مستثمر يستطيع التمويل في مجال المعاملات المالية والعقارات والاستشارات، في حين أنكر الأمريكي التهمة، زاعماً أن دوره انحصر فقط على الترجمة .

ووصف تصرف “زعيم” العصابة ب “الغباء”، إذ إن مصرف الإمارات المركزي هو جهة حكومية لا يتعامل مع الأفراد بل مع الجهات الحكومية والمنشآت المالية، وأن المبلغ موضوع البلاغ لم يرد إلى البنك اطلاقاً .

وقال الدكتور بورشيد: تعتبر عمليات الشروع بالاحتيال من أخطر الجرائم في البلاد، إذ إنها تؤثر في عمليات التنمية في الدولة، ولأن الإمارات أصبحت موطناً جاذباً للاستثمار الأجنبي، وكذلك المحلي، فإن ذلك أدى إلى وجود عصابات منظمة ومتخصصة في عمليات الاحتيال .

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات في مصرف الإمارات المركزي وتعاونها التام مع الأجهزة الشرطية .

ويعاقب قانون العقوبات الاتحادي على الشروع بجريمة الاحتيال بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على عائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها . كما أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويعاقب على التزوير في محرر رسمي بالحبس، ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .

وقد توالت جرائم عمليات الاحتيال ال 3 الماضية على مصرف الإمارات المركزي التي أحبطتها شرطة أبوظبي بالتنسيق مع “المصرف” على النحو التالي:

أعلنت شرطة أبوظبي في يوليو/ تموز عام 2009 الماضي عن القائها القبض على 5 متهمين، إذ اشترك 3 أشخاص من بينهم مدير فرع بنك لأحد المصارف بالدولة بالشروع بالاحتيال على “المصرف” من خلال تقديم وثائق مزورة بلغ إجماليها 14 ملياراً و400 مليون دولار أمريكي (52 ملياراً و704 ملايين درهم تقريباً) .

وتزامن مع الإعلان نفسه، الكشف عن عملية أخرى تم إحباطها وإلقاء القبض على متهمين اثنين زعما أنهما يملكان مستندت لزعيمهما توضح أن لديه 20 مليار يورو أوروبي (نحو 101 مليار و200 مليون درهم) .

أما الجريمة الثالثة التي أعلنتها شرطة أبوظبي في أواخر يناير/ كانون الثاني عام 2010 الجاري، فتم فيها إلقاء القبض على عصابة مكونة من 7 متهمين، اشتركوا بتقديم وثائق ومستندات مزورة إلى مصرف الإمارات المركزي منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا بقيمة 7 مليارات و200 مليون يورو (نحو 37 ملياراً و929 مليوناً و600 ألف درهم)، حيث زعموا أنها استثمارات عائلية لزعيمهم .

الجدير ذكره أن جميع التحقيقات أشارت إلى أن المدعو “فرزين علي كروريان مطلق” تزعم أعمال المتهمين ال 12 في جميع العمليات الفاشلة وهو الآن مطلوب دولياً واسمه موضوع على نشرة “الانتربول” حتى الآن .

..الخليــــج.. __DEFINE_LIKE_SHARE__