|
إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...
انضم الينا
#1
| ||
| ||
16-05-15 11:52 PM سبق التحريات كشفت تهريب آسيويين مبالغ مالية كبيرة بصفة شبه يومية سبق وكانت التحريات البحرينية قد كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من مملكة البحرين بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة، وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسؤولين بالشركة بالعمليات المخالفة، وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات؛ إذ درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج، باستغلال أسماء سجلات تجارية، لا ... المصدر... __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ شرح ] شرح طريقة الحصول على مبالغ مالية مجاناً للشراء بها من الإنترنيت | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 05-01-2015 09:40 PM |
إربح مبالغ مالية بسرعة عبر كود قفل هاتفك وبدون عمل أي شئ 2014 | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 01-10-2015 01:57 AM |
نسيج | لا تسحب مبالغ كبيرة من الصراف الآلي أبدا ولا تحتفظ بمبالغ كبيرة | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 10-24-2011 02:30 AM |
ريسلر 5 جيجا + ترافيك مفتوح + دومين + دعم فنى + Sms + مبالغ مالية = شركه رسمية | محروم.كوم | منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية | 0 | 09-21-2011 10:30 PM |
شرطة أبوظبي تحبط عملية تهريب آسيويين إلى أوروبا | احساس انسان | اخبار محلية و عالمية | 12 | 11-25-2008 10:57 PM |