الكونجرس يناقش غسيل الاموال بالبحرين والخليج

[محروم.كوم]

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/news-news_read-3696-0.html


الكونجرس يناقش غسيل الاموال بالبحرين والخليج

صوت المنامة - خاص
لو صح ما جاء في رسالة وجهها عضو بارز في لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس النواب الأمريكي، إلى النائب العام الفيدرالي لمطالبته بتحقيق "فوري" فيما إذا كانت البنوك الأمريكية قد لعبت دوراً في عمليات غسل أموال قامت بها إحدى الشركات السعودية الشهيرة، فمعنى ذلك أننا سنكون في صدد أكبر عملية غسيل أموال يتم الكشف عنها في تاريخ منطقة الخليج، بل وفي المنطقة العربية بأكملها.
يقول النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك بيتر كينغ، في رسالته إلى إيريك هولدر، النائب العام الأمريكي – بحسب ما نقلته جريدة البشائر - "أكتب إليكم لأعرب عن قلقي إزاء ثغرات محتملة في نظام الرقابة المصرفي الوطني، قد تسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بأن تساهم في عمليات عالمية ضخمة لغسل أموال، يديرها أشخاص من منطقة الشرق الأوسط".
في رسالته المؤرخة في 5 مايو الجاري، والتي تحولت إلى محور اهتمام واسع من قبل وسائل إعلام دولية ودوائر اقتصادية خلال الأسبوعين الماضيين، استند كينغ إلى تقارير ألمحت إلى وجود "شبهة" غسل أموال في عمليات تحويل مشبوهة قامت بها شركة تابعة لـ"مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه" السعودية، تقول عائلة القصيبي إن صهرها معن الصانع كان يسيطر عليها بشكل تام.

وتتهم عائلة القصيبي، في عدد من الدعاوى القضائية المنظورة أمام محاكم نيويورك ولندن وجزر الكايمن، معن الصانع، بأنه كان العقل المدبر لمخطط أسفر عن تحميلها قروضاً تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، تم التحصل عليها مما لا يقل عن 110 مصارف. __DEFINE_LIKE_SHARE__