القبض على عصابة الأموال السوداء
 

القبض على عصابة الأموال السوداء:السبت ,15/08/2009 *دبي “الخليج”:* الصورة: http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall...8/14/58263.jpg *تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من إلقاء القبض على عصابة من الجنسية الإفريقية تخصصت في النصب والاحتيال .* *تعود تفاصيل القضية عندما تلقت الإدارة بلاغا من المدعو (ب .ا .ع) من الجنسية العربية يعمل لدى إحدى الشركات الخاصة، يفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل المتهم الأول (ف .ا)، والمتهم الثاني (ت .ف)، والمتهم الثالث (س .ج) من الجنسية الافريقية، وأشار المجني عليه انه أثناء تواجده بمقر عمله حضر إليه المتهم الأول والثاني وأوهماه بأنهما يريدان استثمار أموالهما في التجارة برأس مال وقدره 10 ملايين دولار سوف تصل إلى إمارة دبي لكي يقوما بالاستثمار فوافق المجني عليه على مشروع الاستثمار .* *وبعدها تواصلت الاتصالات بين الأطراف حيث عقد اجتماع لمناقشة تفاصيل المشروع، وأشار المتهم الأول بان الأموال المرسلة مطلية باللون الأسود وتحتاج الى محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء لتصبح عملة أصلية، وبالفعل قام المتهم الأول بعرض ورقتين على شكل فئة مائة دولار باللون الاسود ومن ثم قام بغسل الورقتين بالمحلول الكيميائي وبعد انتهاء عملية الغسل اتجه المتهم الأول مع الشاكي الى أقرب محل صرافة للتأكد من صحتها .* *وعقب ذلك التقى المجني عليه في شقته مع المتهم الأول والمتهم الثاني الذي جلب معه حقيبة سفر متوسطة تحتوي على أوراق سوداء اللون بحجم الدولارات، وأفاد المتهمان الأول والثاني بأن الشخص الذي جلب الحقيبة يحوز المادة التي تقوم بإزالة المادة السوداء ويطلب منهما مبلغ وقدره 5 آلاف دولار أمريكي لتسليمهما المحلول الكيميائي، حيث قام المجني عليه بتسليم المبلغ المتفق مع احتفاظه بالحقيبة، وبعد فترة حضر المتهم الأول وبحوزته حقيبة صغيرة أفاد بأنها تحتوى على المحلول الكيمائية لغسل الدولارات السوداء، وأثناء تواجدهما برفقة المجني عليه، أفادا بأن المادة الكيميائية قد تجمدت ولا تصلح لغسل الأموال ولابد من شراء محاليل جديدة بمبلغ 6 آلاف دولار، فقام المجني عليه بتسليم الأول المبلغ المذكور، حينها أدرك الشاكي بأنه وقع ضحية نصب واحتيال .* *وبعدها قدم بلاغا لإدارة الجرائم الاقتصادية، وتم التنسيق معه لإعداد كمين لإلقاء القبض على المتهمين،بالفعل بعد اخذ جميع الإجراءات الأمنية حيث طلب المتهمون من المجني عليه 70 ألف دولار قيمة المحلول الكيميائي، وتم الاتفاق على أن تكون عملية الاستلام والتسليم في مواقف إحدى المراكز التجارية بدبي .* *وركب المتهمون الثلاثة في سيارة المجني عليه لتسلم المبلغ، حيث قام المتهم الأول بتحرير وصل أمانة وتسلم المبلغ المالي المتفق عليه من المشتكي والعائد للشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتفتيش سيارة المتهم الاول، والعثور على ورقة تبين كيفية غسل الأوراق السوداء ووثيقة شحن المحلول الكيميائي بالإضافة إلى مفتاح الخزنة التي تحتوي على الأوراق السوداء .* *وبالتدقيق على أسمائهم تبين ان المتهم الأول قد ابعد من الدولة بعد ارتكابه جريمة مماثلة ووجهت اليه نفس التهمة في عام 2005 وجميعم مخالفون لقانون الهجرة والاقامة وهي الدخول والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة .*

أكثر...