التحريات كشفت تهريب آسيويين مبالغ مالية كبيرة بصفة شبه يومية - سبق 16-05-15 11:52 PM http://www.bahrainonline.org//t0.gst...vYPtlF6VXD5MGh سبق التحريات كشفت تهريب آسيويين مبالغ مالية كبيرة بصفة شبه يومية سبق وكانت التحريات البحرينية قد كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من مملكة البحرين بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة، وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسؤولين بالشركة بالعمليات المخالفة، وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات؛ إذ درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج، باستغلال أسماء سجلات تجارية، لا ... المصدر... |
الساعة الآن 05:21 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir