منتدى استراحات زايد - البحرين تحبط أكبر عملية غسل أموال في الخليج

07-02-14 12:53 AM

http://bahrainonline.org//t0.gstatic...78CNpOXONPR0wO
اليوم السابع

البحرين تحبط أكبر عملية غسل أموال في الخليج
الرايـة
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى في البحرين قرارًا بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفيّة اتهامهم بعمليّة غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسّعة التي تُجريها النيابة العامّة البحرينيّة وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصاديّة بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أنّ قيمة التحويلات غير القانونيّة في خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودي. وذكرت مواقع على شبكة الإنترنت أنه رغم ضبط المتهمين التسعة وهم آسيويّون يعملون في شركة صرافة واحدة، لها عدّة أفرع في البحرين ...
البحرين تضبط أكبر عملية غسل أموال فى الخليج قيمتها 4 مليارات ريال سعودىاليوم السابع
جريدة الأنباء الكويتية | البحرين تطيح بأكبر عملية غسل أموال في الخليججريدة الأنباء الكويتية

all 23 news articles »

المصدر...