|
تحويلاتها تجاوزت 4 مليارات ريال للسعودية والإمارات.. البحرين تطيح بأكب 05-02-14 07:18 PM http://bahrainonline.org//t0.gstatic...5nOgp_kcTsdR3e بوابة الأهرام تحويلاتها تجاوزت 4 مليارات ريال للسعودية والإمارات.. البحرين تطيح بأكبر عملية غسل أموال فى الخليج بوابة الأهرام أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين قرارًا بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال. وكشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودي. ورغم ضبط المتهمين التسعة وهم آسيويون يعملون في شركة صرافة واحدة، لها عدة أفرع في البحرين وبعضهم يحتل مناصب عليا بالشركة، فإن ... المصدر... |
| الساعة الآن 01:59 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir