منتدى استراحات زايد - البحرين تعمل على فك خيوط أكبر قضية غسيل اموال في الخليج

05-02-14 06:02 PM

http://www.bahrainonline.org//t0.gst...ZzxUaWX4jZEAFQ
العربية نت

البحرين تعمل على فك خيوط أكبر قضية غسيل اموال في الخليج
البوابة
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين قراراً بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية في خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودي. ورغم ضبط المتهمين التسعة وهم آسيويين يعملون في شركة صرافة واحدة، لها عدة أفرع في البحرين وبعضهم يحتل مناصب عليا بالشركة، فإن ...
9 متهمين قاموا بتحويل أكثر من 4 مليارات ريال سعوديأخبار الخليج

all 4 news articles »

المصدر...