تطور قضية بن رجب( علاقة سلاح ومخدرات بين «خالد ر.» و«فتح الإسلام»

محروم.كوم · #1 03-26-2010, 07:40 AM

تجديد حبس «أم طلال» وتورط مدير بنك أميركي من أصل لبناني

علاقة سلاح ومخدرات بين «خالد ر.» و«فتح الإسلام»

عبدالله الشايع وعبدالرحمن العجمي والمنامة - «الدار»:
أكدت مصادر مسؤولة في البحرين لـ «الدار» أمس وجود علاقة وطيدة بين الإرهابي السابق «خالد ر.» المتهم في قضية غسل الأموال المثارة حاليا وبين حركة «فتح الإسلام». وقال مصدر بحريني مطلع لـ «الدار» إنه وبحسب تحقيقات النيابة العامة مع الوزير البحريني المقال منصور بن رجب والتي تمت مساء أمس الأول، تبين أن مصدر السلاح والمخدرات في هذه القضية هو بيروت، مشيرا إلى أن المتهم المصري في ذات القضية حاول صرف الشيك في لبنان وعندما فشل في ذلك لاذ بالفرار إلى أحد المخيمات الفلسطينية.
وفي الكويت ظهرت تفاصيل جديدة مثيرة في القضية المتهم فيها بشكل رئيسي المواطنة أم طلال.. وبحسب ما أفاد مصدر لـ «الدار» فإن مسؤولين بريطانيين ولبنانيين متورطين في القضية أحدهم مدير بنك أميركي الجنسية لبناني الأصل، من المنتظر ضبطه والتحقيق معه لأن الشيك بـ 6 ملايين يورو مرر من قبل المصرف اللبناني الذي يديره الأميركي اللبناني.
وقال مصدر أمني لـ «الدار» إن أجهزة الأمن الكويتية بصدد إعداد تقرير مفصل حول تورط المواطنة «أم طلال» في القضية بعد مواجهتها بأقوال الوزير البحريني، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية البريطانية شارفت على الانتهاء من التقارير الخاصة بالقضية وحقيقة تحويل الأموال إلى جهات إرهابية.
على صعيد متصل أكدت مصادر أمنية استخباراتية أن تفاصيل القضية المعلنة والمعروفة حاليا يستحيل معها أن تكون هناك صلة بين أطراف القضية والإرهاب.
من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «الدار» أن المواطنة «أم طلال» استخدمت في تعاملاتها المشبوهة شريحة اتصال بدون اي بيانات تدل على صاحبها.. واستخدمتها في اجراء العديد من المكالمات الهاتفية داخل وخارج الكويت تم رصدها ويتم حاليا طلب كشف بتلك الارقام واسماء مستخدميها.
وذكر المصدر ان جهاز أمن الدولة في الكويت استدعى العشرات من اصحاب محلات الهواتف وألزمهم بالتوقيع على تعهد بعدم بيع الخطوط الهاتفية دون الحصول على بيانات مشتريها واخذ صور البطاقة المدنية للرجال بالاضافة للعقود الخاصة بذلك.. واما بالنسبة للنساء فيشترط تصوير البطاقة المدنية «وتبصيم» المرأة نظرا لعدم التمكن من مطابقة الصورة في البطاقة مع الواقع لارتداء بعض النساء النقاب.. كما الزم جهاز امن الدولة اصحاب محلات الهواتف الاحتفاظ بصور البطاقات المدنية والعقود الخاصة بمعاملات شراء شرائح خطوط الهواتف.
ومن ناحية اخرى تم امس تجديد حبس المواطنة «أم طلال» الى الاحد المقبل تمهيدا لاحالتها الى السجن المركزي لحبسها لمدة 21 يوما على ذمة القضية.. وتواجه «أم طلال» تهمة جديدة أمام السلطات البحرينية بسبب عدم ختم جواز سفرها اثناء خروجها من البحرين «16» مرة.

وتأكيدا لما نشرته «الدار» قامت النيابة العامة بمخاطبة البنك المركزي للتدقيق على حساب المتهمة وباقي المتهمين «شقيقها وشريكها البدون».
وفيما يتعلق بالحوالة البحرينية والبالغ قيمتها 33 الف يورو والتي وجدت في حقيبتها اكدت المتهمة «أم طلال» انها سرقتها من مركبة الارهابي السابق «خالد ر.» لتحافظ على موقفها المالي حيث كانت تعتزم البدء في مشروع تجاري في البحرين بمساعدة الارهابي السابق والوزير البحريني المقال.. وقد تبين خلال التحقيقات وجود العديد من المعاملات المالية لـ«أم طلال» في البحرين.
كما تبين ان السبب في عدم صرف الشيك البالغة قيمته «6» ملايين يورو هو تغير اسم الشركة التي تديرها المتهمة وكان ذلك قبل اربع سنوات.. ونظرا لاختلاف اسم الشركة القديم عن الجديد لم يتم صرف الشيك.
وحاليا يترقب دفاع المتهمة نتائج التحقيقات البحرينية مع الوزير المقال منصور بن رجب لمطابقتها مع التحقيقات الكويتية.. وكشف مصدر مطلع ان عدة قضايا نصب واحتيال سجلت ضد الارهابي السابق «خالد ر.» في الكويت والبحرين.

http://www.aldaronline.com/Dar/Detai...rticleID=95809 __DEFINE_LIKE_SHARE__